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四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

发表于:2019-06-28 14:18 来源:本站原创

四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

  证券代码:600678证券简称:编号:临2019-013  (集团)股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  (集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年5月9日发出,会议于2019年5月13日以通讯表决的方式召开。

本次监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名。 会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议决议如下:  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提名安丽丽女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。   鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因,已申请辞去公司监事会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控股深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事候选人推荐函,推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人(安丽丽女士简历详见附件一)。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提名谭笑女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。   鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因,已申请辞去公司监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事候选人推荐函,推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人(谭笑女士简历详见附件二)。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。   特此公告。

  (集团)股份有限公司  监事会  2019年5月13日  附件一:  监事候选人简历  安丽丽女士:1992年3月出生,中国国籍,取得哈尔滨工业大学经济学学士学位,英国格拉斯哥大学理学硕士学位。 曾在(深圳)资讯有限公司担任助理,现任深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)投资经理。

  附件二:  监事候选人简历  谭笑女士:1993年2月出生,中国国籍。

对外经济贸易大学本科毕业,取得经济学和法语双学士学位。 法国里昂高等商学院和德国慕尼黑大学研究生毕业,取得金融学硕士学位。

现任深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)投资经理。


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